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按照部署，抓捕组以赃款流向为主线逐一列出了马江平款项的使用单位和使用人名单，其中广东一个叫阿斌的老板曾向马江平多次借款三千多万元，非常可疑。经进一步调查发现，阿斌借款的中介人是郑州某公司经理建。经过两次传讯，最终建作了如下交代： 一次，广东鳗鱼厂的老板阿斌想要借些钱，找建帮忙，建便把他介绍给马江平。马江平答应了，分多次贷给他三千多万元。5月31日，马江平打电话给建，告诉他自己可能要出事，想到广东阿斌那里躲一躲。6月1日，阿斌打电话告诉建，马江平已到广东。  后面内容更精彩 点击图片进入下一页检察官要建帮着说服阿斌来郑州一趟，建满口答应。当天晚上，他真的与阿斌通了电话，第二天，阿斌就专程从广东飞来郑州，向专案组提供了极有价值的线索： 6月1日上午，马江平在顺德高升大酒店打电话给阿斌，阿斌到了酒店以后，马江平告诉他说：“我随身携带的一些物品先放你这儿，你就不用陪着了，明天韦一峰要来，让他一个人陪就行了。”阿斌认识韦一峰，他也是广东人，早段时间做红木家具生意，曾向马江平借过200万元，因经营不善，已赔进去50万元。第二天，马江平将所带的部分衣物、出国护照和1万元美金存放到阿斌家，便与韦一峰一起外出了。 20天以后，马江平打电话通知阿斌，说让韦一峰将存放在他那儿的1万美元取走。当韦一峰去阿斌家取钱时，阿斌问韦一峰，这些天你们去哪里了?韦一峰说，我们去广西了，又去越南联系做红木家具生意。8月26日，韦一峰再次打电话给阿斌，告诉他马江平衣服里还装有2万美元存折，让他取出兑换成人民币，汇往韦一峰在北京招商银行开设的账户上。 9月11日晚上，汪新亚和危伟在夜色中踏上了北去的列车。9月12日早上7点，二人在北京一下火车，马不停蹄直奔招商银行。经调查发现韦一峰的开户账号设在长安街支行，已从这儿取走4万元。抓捕组回头再查韦一峰的账号，发现上面还有余额11万元。 守候了六七天，9月19日上午，汪新亚和危伟终于在银行抓获了第二次来取款的韦一峰。韦一峰只好交代：6月初，马江平到广东找到韦一峰后，二人便一起去了南宁。二人商量，利用马江平随身携带的美元换回人民币作本钱，继续做红木家具生意。马江平为躲避追捕，在南宁市桃园路津头市场一个不起眼的地方租房住下，一个人住在2号楼503室。 (责任编辑：admin) |